长城华西银行被罚402.8万元：违抗金融统计处理规矩等

发布日期：2025-08-22 07:23 点击次数：166

　　8月15日金融一线音信，中国东说念主民银行四川省分行行政处罚决定信息公示表表示，长城华西银行股份有限公司因违抗金融统计处理规矩，违抗账户处理规矩，违抗信用信息荟萃、提供、查询及有关处理规矩，未按规矩实行客户身份识别义务，未按规矩报送大额来回证据大致可疑来回证据，被给以警告并罚金402.8万元。

　　王某林（时任时任长城华西银行股份有限公国法律合规部副总司理）、张某平（时任长城华西银行股份有限公司风险总监）对该行未按规矩实行客户身份识别义务和未按规矩报送大额来回证据大致可疑来回证据负有连累，鉴识被罚金9万元。